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Auteur |
GOUT, Pierre-Henri |
Publication : | Option Finance |
N° de la revue |
1474 |
Page(s) |
p. 40-41 |
Ref |
138046 |
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Une cinquième directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme a été publiée le 30 mai 2018. Elle renforce la lutte contre le financement du terrorisme constatant que des lacunes subsistaient dans la surveillance des moyens financiers généralement utilisés par les auteurs d'attentats (argent liquide, monnaies virtuelles, cartes prépayées anonymes). Elle garantit une plus grande transparence des transactions financières et évite que des fonds soient dissimulés grâce à des structures opaques avec l'appui de professionnels non assujettis au dispositif. Sommaire : I - Près de trente années d'expansion A - Les premières fondations : fixation des grandes lignes directrices B - Le temps de la consolidation du dispositif autour de la vigilance II - Les apports de la 5e directive : plus de surveillance et de transparence A - De nouveaux assujettis : la cryptomonnaie à l'honneur B - Davantage de transparence
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | LUTTE ANTI BLANCHIMENT | FINANCEMENT DU TERRORISME | TRANSPARENCE FINANCIERE | TRACFIN | EXPERT COMPTABLE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | CRYPTO-ACTIF | CRYPTO-MONNAIE |
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Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Pub. législative | Directive Journal Officiel de l'Union Européenne | 19/06/2018 |
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